Ищут активы коллаборантов и изолируют Россию: чего добилась финансовая разведка Украины

Государственная служба финмониторинга Украины (Госфинмониторинг) продолжает бороться с Россией и ее пособниками в финансовой сфере. В частности, активно ведется розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов, а в правоохранительные органы поступили данные о подозрительных финансовых операциях более чем на 172,2 млрд грн.

В целом правоохранителям передали информацию о 500 предателях и коллаборантах. 2847 счетов таких лиц уже заблокированы, говорится в отчете Госфинмониторинга. В целом же за 765 дней полномасштабной войны удалось добиться прогресса по многим направлениям:

• Членство РФ в FATF остановлено

Действия России признаны противоречащими принципам FATF и нарушающими стандарты организации. Ранее РФ также запретили принимать участие в текущих и будущих проектах FATF.

Кроме того, стране-агрессору запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Реализуются и дальнейшие меры. Их цель – внесение РФ в черный список организации.

• Россия исключена из MONEYVAL

РФ исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. 

• России остановили членство в Эгмонтской группе

Подразделение финансовых расследований (ПФР) РФ лишилось в правах членства в группе. Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.

Также Россия лишилась статуса наблюдателя в APG. Речь идет об Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, конференция сторон CETS 198 тоже ограничила права РФ. В результате Россия лишена права голоса по любым вопросам, не относящимся к уставным функциям конференции, а участвовать в заседаниях конференции может только онлайн. Также уполномоченный представитель РФ не имеет права выполнять какие-либо функции докладчика, координатора, главы делегации, представляя конференцию, а также голосовать на выборах на руководящие должности конференции.